رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی خبر داد.
کد خبر: ۲۳۸۷۶۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.
کد خبر: ۲۱۲۴۱۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور گفت:هنوز قانونی برای رمزارزها تصویب نشده است.
کد خبر: ۲۰۰۸۱۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده است که 26 مورد پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و 38 پرونده پولشویی صادر شده است.
کد خبر: ۲۰۰۷۹۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در حال مذاکره با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستیم، گفت: هدف این است تا آخرین اقدامات در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در سطح جهان دریافت کنیم و در این زمینه از بسیاری کشورها جلوتر هستیم.
کد خبر: ۱۹۲۴۳۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
کد خبر: ۱۶۵۷۱۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
برخی اعضای اتاق بازرگانی اصرار دارند با ارائه اطلاعات غلط و مخدوش، مشکلات کشور در زمینه واردات غذا و دارو را به حضور ایران در لیست سیاه FATF پیوند بزنند؛ اما انگیزه این تاجران برای ارائه اطلاعات غیرواقعی چیست؟
کد خبر: ۶۲۹۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
ایالات متحده آمریکا و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس عصر روز گذشته 25 شخص و شرکت حقیقی و حقوقی را که پیشتر توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده بودند، مجددا در لیست تحریم قرار دادند.
کد خبر: ۲۶۴۷۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به هشدار اخیر FATF به ایران گفت: تصمیم FATF کاملا سیاسی است و ما با آن مخالفیم.
کد خبر: ۲۵۵۴۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
وزیر دفاع آمریکا در یک مصاحبه ضمن تکرار ادعاهایی علیه ایران، گفت امکان تلاش برای نفتکش ایرانی «آدریان دریا ۱» را رد نمی‌کند.
کد خبر: ۱۹۹۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
یک مقام خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه از کشورهای اروپایی خواسته اجرای کانال تسهیل تجارت میان ایران و اروپا را به اجرایی شدن FATF از سوی ایران گره بزند.
کد خبر: ۱۰۵۲۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اروپایی ها برای تصویب سریع لوایح بین الملی پالرمو و FATF توسط ایران، خود را به آسمان و زمین می زدند، ولی حرف منطقی این مجمع برای تایید این کنوانسیون ها، گرفتن تعهد و تضمین قطعی از اروپایی ها توسط وزارت امور خارجه است.
کد خبر: ۶۹۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
کمیسیون اصل نود مجلس در نشستی با مدیرعامل بانک رفاه کارگران و نمایندگان قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی پرونده مطروحه را بررسی می‌کند.
کد خبر: ۶۲۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
مصباحی مقدم:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار نیست و پس از تعیین تکلیف پالرمو، نوبت به این لایحه خواهد رسید.
کد خبر: ۵۷۴۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
پورابراهیمی :
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تجربه برجام درباره نگرفتن تضامین کافی است، گفت:فکر کنید اکنون ما CFT را پذیرفتیم چه تضمینی وجود دارد که فردا یک بهانه دیگری نباشد.
کد خبر: ۵۶۱۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
در حالی برخی مقامات دولتی بر ضرورت تصویب لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT در مجمع در راستای مقابله با تحریم‌ها تاکید دارند که مقامات ارشد آمریکایی به شدت موافق ایجاد این زیرساخت‌ها توسط ایران هستند.
کد خبر: ۵۵۴۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
عضو هیئت رئیسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت:دشمنان با پیوستن ما به پالرمو و CFT به‌دنبال اشراف بر اطلاعات محرمانه مالی ما هستند.
کد خبر: ۵۴۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح،از مهمترین نکات بیانیه FATF است.
کد خبر: ۵۳۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد به‌زودی شرکت متناظر با اینستکس را که در جریان تأسیس می‌باشد، جهت شروع همکاری با اروپا معرفی می‌کند.
کد خبر: ۵۳۱۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی استقبال کرده و ابراز امیدواری کرد تا دو لایحه باقیمانده در نهادهای تصمیم‌گیر، هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند.
کد خبر: ۵۲۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳